服务电话:133921763

惠盈理财乐钱宝非吸案进展:冻结资金1382万元

发表时间: 2019-06-13

  11月20日,杭州市公安局余杭区分局通过微信公众号“余杭公安”发布2则案情通报,通报了广惠投资管理有限公司(下称“惠盈理财”)、浙江轹城信息技术有限公司(下称“乐钱宝”)涉嫌非法吸收公众存款案的案件进展。香港马会开奖现场

  通报显示,7月7日,警方对惠盈理财进行立案侦查。11月9日,经公安机关侦查,该案主要犯罪嫌疑人夏某某等3人依法被余杭区人民检察院批准逮捕。

  据柒闻网此前报道,曾有用户反映称惠盈理财6月26日提现困难,7月2日平台停止运营失联。

  6月28日,惠盈理财发布声明称,因用户参加限时活动导致小额提现申请大量增加,平台原先的正常日均提现笔数低于500笔,而在活动之后日均提现攀升至3000笔以上,造成平台提现通道拥堵,使得部分提现延缓。惠盈理财表示,将不再受理50元金额以下的提现申请。

  据了解,惠盈理财曾在6月22日-25日发起营销活动,以吸引用户投资。且惠盈理财官网一直宣称其为国企100%控股的理财平台,且为中国互联网金融协会会员单位。

  经查,中国互联网金融协会会员名单中并无惠盈理财的存在。而惠盈理财官网所展示的一张封面图显示,该平台为山寨社团中国互联网金融行业协会会员单位,而在2016年4月,民政部民间组织管理局主管的中国社会组织网曝光第四批“离岸社团”“山寨社团”名单,中国互联网金融行业协会名列其中。

  企查查数据显示,惠盈理财近期频繁变更工商信息。2018年6月,其运营主体由杭州广惠投资管理有限公司更名为杭州广惠软件有限公司。2个月内,该公司法人两次变更,王国柱于4月退出,新增法人耿悦也于6月退出,现任法人为白雅军。

  此前的6月15日,惠盈理财曾发布公告称其QQ群被恶意解散,并强调平台所有运营状态一切正常,而在半个月后,惠盈理财便已经被公安机关调查。

  对于乐钱宝涉嫌非法吸收公众存款案,10月1日,警方对乐钱宝立案侦查;11月16日,经公安机关侦查,该案主要犯罪嫌疑人王某某等7人依法被余杭区人民检察院批准逮捕。

  目前,警方已查封位于杭州、台州等地房产11处,查封商业用地2处,冻结涉案资金39万元。

  据了解,7月12日,乐钱宝还通过微信公众号发布文章《乐钱宝与国检达成合作,高息标有望重磅回归》称,乐钱宝与中国商业联合会钟表眼镜商品质量监督检验测试中心达成合作,并决定于近期推出一波15.8%年化,90天周期的VIP标的。